Närvarande:

Björn Brenander, ordförande
Peter "Petli" Liljenberg, kassör
Joakim Anrell, sekreterare
Joakim Karlsson, ledamot
Anders "Pugo" Karlsson, ledamot

1. Mötets öppnande

Björn Brenander förklarar mötet öppnat klockan 1930, prick, efter att styrelsen hunnit värma upp i datorparkens förslöande atmosfär.

2. Val av mötesordförande

Mötet beslutar
att till mötesordförande välja Björn Brenander, eftersom han ändå sitter på den posten i vanliga fall.

3. Val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att i vanlig ordning välja Joakim Anrell till mötessekreterare.

4. Val av justeringsperson

Mötesdeltagarna hinner knappt titta på varann förrän Pugo föreslås.
Mötet beslutar
att ge Anders "Pugo" Karlsson förtroendet att justera protokollet.

5. Motioner till det extra föreningsmötet 11/2

Mötet konstaterar att en (1) motion har kommit styrelsen tillhanda inför föreningens extra föreningsmöte den 8 februari. Det är Magnus Ingmarsson som föreslår att en del av Lysators förmögenhet ska avsättas till inköp av en CD-brännare. Styrelsen finner motionen vara tillräckligt korrekt utformad för att den skall få uppta plats på föreningsmötet.

6. Föreningsmötet 11/2

Mötet diskuterar vilket fika föreningen skall bjuda på vid det extrainsatta föreningsmötet den 11 februari och Björn redogör för sitt förslag till dagordning för föreningsmötet.
Mötet beslutar
att föreningen bjuder på Coca Cola under föreningsmötet och att Joakim K. får i uppdrag att införskaffa denna,
att fastslå vilken dagordning som skall anslås inför föreningsmötet, samt
att ge Pugo i uppdrag att senast tisdag den 9 februari kl. 19 skicka ut en påminnelse till det extra föreningsmötet och i denna bifoga dagordningen och den inkomna motionen.

7. Föreningskassör

Peter "Petli" Liljenberg avgår som kassör från och med den 1 februari 1999 och formellt entledigas vid det extra föreningsmötet. Petli förklarar för styrelsen att han avgår som kassör för att han inte längre bryr sig om Lysator och att det då är dumt att inneha kassörsposten. Mötet konstaterar att valberedningen ännu inte, enligt vad styrelsen känner till, har något förslag på ny kassör för Lysator. Inte heller styrelsen har någon kandidat inför föreningsmötet den 11 februari. Mötet känner en inte helt oväntad oro inför kassörsvalet och diskuterar vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Mötet besparar sig dock formuleringarna kring dessa åtgärder tills dess föreningsmötet är över.Mötet uppmärksammar vidare att medlemsregistret blir något för den nye kassören att ta itu med.

8. Rapporter och meddelanden

Björn anser att det är dags för styrelsen att få ordning på /lysator/styrelsen/ så att den kan användas tillfredsställande.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att diskutera.

10. Mötets avslutande

Björn förklarar mötet avslutat kl. 2015.